| Zarząd PPWK SA przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2006 roku w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Początek obrad o godzinie 15:00. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd przedłoży pod obrady ZWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad: UCHWAŁA Nr 1 § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PPWK S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe PPWK S.A. za ubiegły rok obrotowy 2005 zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.572.596,35 zł; 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk w wysokości 10.295.593,07 zł; 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.363.582,70 zł; 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 4.556.275,61 zł; 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 § 1 Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej PPWK S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 § 1 Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PPWK S.A. za rok obrotowy 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 § 1 Walne Zgromadzenie PPWK S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PPWK S.A. w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PPWK S.A. za rok 2005, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.341.180,75 zł, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący zysk netto w wysokości 10.816.517,64 zł, 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.364.839,77 zł; 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 4.611.160,98 zł 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 - 12 § 1 Udziela się Pani/u ............................................................ absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 tj. za okres od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 § 1 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk PPWK SA za rok obrotowy 2005 w wysokości 10.295.593,07 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 7/100), zostaje podzielony w następujący sposób: 1) na dywidendę dla akcjonariuszy 2.090.543,00 zł, co stanowi 0,50 zł na jedną akcję, 2) na pokrycie straty z lat ubiegłych 8.205.050,07 zł. 2. Walne Zgromadzenie ustala: 1) datę dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 26 lipca 2006 roku, 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ................................................... . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana ................................................................. . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
