| Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Banku działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 15 czerwca 2005r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3. Wybór Sekretarza obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2004r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. 8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2004r. 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2004r. 10. Dyskusja. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2004r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2004r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., e) podziału zysku Banku za rok 2004, f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2004r., g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004r. h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2004r. 12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". 13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. 14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 15. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy BOŚ S.A. 16. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Banku, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (recepcja), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00. Ostatecznym terminem składania świadectw jest 7 czerwca 2005 r. godz. 16.00. | |
