| Działając zgodnie § 45 ust.1. pkt 1) i 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 49, poz. 463), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie działając w oparciu o art. 395 §1, art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. na dzień 29 czerwca 2005 r. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, os. Teatralne 9a o godz. 15.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004, badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2004 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu w związku z wprowadzonymi zmianami. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian: Do dotychczasowej treści §6 Statutu Spółki (Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki) dodaje się nowy punkt o następującym brzmieniu: "q) usług organizatorów i pośredników turystycznych." §10 ust.3. Po słowie: "obligacje", po przecinku, proponuje się dodać słowa: "w tym również obligacje", a po słowie: "Spółki" – słowa: "oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.". Dotychczasową treść § 11 proponuje się zastąpić treścią następującą: "Akcje mogą być umarzane na warunkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych." §12 zdanie trzecie Sformułowanie: "4 (czterech) miesięcy licząc od daty odmowy" proponuje się zastąpić sformułowaniem: "2 (dwóch) miesięcy licząc od daty zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji" §15 ust. 2. Słowo: "członka" proponuje się zastąpić słowami: "któregokolwiek z członków" §19 ust. 2. pkt a) Słowo: "badanie" proponuje się zastąpić słowami: "ocena rocznego" §19 ust. 2. pkt b) Proponuje się słowo: "badanie" zastąpić słowem: "ocena", dodać po słowie: "Zarządu" słowa: "z działalności", oraz zastąpić słowa: "zysków" i "strat" odpowiednio słowami: "zysku" i "straty". §19 ust. 2. pkt h) Do dotychczasowej treści proponuje się dodać, po przecinku, sformułowanie: "z wyjątkiem umów, o których mowa w art. 15 ksh;" §19 ust. 2. pkt l) Proponuje się zastąpić słowo: "z" słowami: "pomiędzy Spółką a", a słowo: "Członkami" napisać małą literą. §20 ust. 2. zdanie pierwsze Słowa: "co najmniej połowy członków" proponuje się zastąpić słowem: "członka". §21 Po dotychczasowych trzech ustępach proponuje się dodać treść następującą: "4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna, bąd¼ wykorzystanie sieci Internet w inny sposób, telekonferencja, wideokonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w ust. 4., 5. i 6. jest niedopuszczalne w sprawach opisanych w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania oraz zawieszenia w czynnościach członków Zarządu." §23 ust.3. zdanie drugie Po słowie: "lokalu" proponuje się dodać słowa: "biura Zarządu" Dotychczasowej treści § 24 proponuje się nadać numer "1." §24 pkt a) Proponuje się po słowie: "Zarządu" dodać słowa: "z działalności", po słowie: "Spółki" zastąpić słowa: "bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony" słowami: "oraz sprawozdania finansowego za ubiegły" oraz skreślić słowa następujące po słowie: "obrotowy". §24 pkt b) Proponuje się zastąpić słowa: "zysków" i "strat" odpowiednio słowami: "zysku" i "straty" §24 pkt c) Słowo: "kwitowanie" proponuje się zastąpić słowami: "udzielanie absolutorium członkom" oraz słowo: "nie" zastąpić słowem: "nich". §24 pkt h) Treść dotychczasową proponuje się zastąpić treścią następującą: "podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;" §24 pkt i) Dotychczasową treść po słowach: "przedsiębiorstwa" proponuje się zastąpić treścią następującą: "lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;" §24 pkt j) Dotychczasową treść punktu proponuje się zastąpić następującymi zapisami: "wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; §24 pkt o) Proponuje się napisać słowo: "Członkowie" małą literą. Po dotychczasowej treści §24 proponuje się dodać ustęp 2., o treści następującej: "2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." §26 Sformułowanie: "za pomocą ogłoszenia" proponuje się zastąpić sformułowaniem: "przez ogłoszenie" §27 ust.1. zdanie pierwsze Proponuje się dodać po słowie: "nikt" słowa: "z obecnych", słowo: "postawienia" zastąpić słowem: "wniesienia", a słowo: "na" zastąpić słowem: "do". Proponuje się wykreślić §30 ust. 3. §31 ust.1. Słowa: "bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony" proponuje się zastąpić słowami: "sprawozdanie finansowe za ubiegły". §32 ust.1. Słowa: "uczestniczą w podziale" proponuje się zastąpić słowami: "mają prawo do udziału w", słowa: "wynikającego z rocznego bilansu" – słowami: "wykazanym w sprawozdaniu finansowym", natomiast po słowie: "Spółki" dodać słowa: ",zbadanym przez biegłego rewidenta,". §32 ust.3. Przed słowem: "Spółka" proponuje się dodać słowa: "Na pokrycie straty", po słowie: "zapasowy" wykreślić słowa: "na pokrycie strat bilansowych" i dodać przecinek, wykreślić słowo: "czystego" przed słowem: "zysku", a po tym słowie słowa: "rocznego, aż do osiągnięcia" zastąpić słowami: "za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie" oraz zastąpić słowo: "akcyjnego" słowem: "zakładowego". §33 Po słowie: "Spółki" proponuje się dodać słowo: "może", a słowo: "określa" zastąpić słowem: "określać". §36 Proponuje się po słowie: "kodeksu" dodać słowo: "spółek", a słowo: "handlowego" zastąpić słowem: "handlowych". Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 22 czerwca 2005 r. do godz. 10.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9a imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 §2 ksh oraz art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie os. Teatralne 9 a na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
