| Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych " ELZAB" S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 398 i art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych, na wniosek akcjonariusza Polsin Private Limited., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wniosek akcjonariusza związany jest z wprowadzeniem zmian w składzie Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w Restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190, dnia 13 grudnia 2006 r. o godz.11.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 grudnia 2006 roku, złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 w godz. 7.oo – 17.oo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem NWZA (tj. do dnia 6 grudnia 2006 r.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. | |
