| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KARENNOT | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin i porządek ZWZA Karen Notebook S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Karen Notebook S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 ksh i § 19 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27.06.2005 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook SA za rok 2004. 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 10. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2004. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Zagadnienia organizacyjne: Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, dokumentów akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową. Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| raport bieżący nr 10.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KAREN NOTEBOOK SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KARENNOT | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-756 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Przasnyska | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 5607100 | 5607102 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5260033418 | 012774867 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-03 | Andrzej Ku¼niak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-06-03 | Adam Sobieszek | Wiceprezes Zarządu | |||
