| Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004185, działając na podstawie art.395 §1 w zw. z art.399 §1 i art.402 KSH oraz §21 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie Impel S.A. ZWZ odbędzie się 23 maja 2005 roku o godz.11.00 we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7. Porządek obrad: 1.Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku oraz ich rozpatrzenie. 5.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności GK Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Impel za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku oraz ich rozpatrzenie. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się w.dn. 31 grudnia 2004 roku oraz ich rozpatrzenie. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności GK Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Impel za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku oraz ich rozpatrzenie. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GK Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Impel za rok kończący się w dn. 31 grudnia 2004 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2004 roku. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2004 rok. 13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu. 16.Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, - właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118, pokój nr 415, do dnia 16 maja 2005 r., w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu, 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7, w godz. od 9.30 do 10.45. W związku z zamierzonym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołuje się treść projektowanych zmian, które zostaną dopisane do Statutu. Po dotychczasowym pkt 6 w § 5 Statutu dodaje się pkt 7 o treści: 7. Usługi w zakresie: szpitalnictwa (PKD 85.11.Z), praktyki lekarskiej (PKD 85.12.Z), działalności fizjoterapeutycznej (PKD 85.14.A), działalności pielęgniarek i położnych (PKD 85.14.C), działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej (PKD 85.14.D), działalności paramedycznej (PKD 85.14.E). | |
