| Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzien 25-06-2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.1000 w budynku Gimnazjum nr 1 w Tucholi przy ul. Piastowskiej 23 Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 r. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004r. i oceny sytuacji Spółki 6. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2004 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2004 r. 9. Wybór Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR – MSSF) 11. Zmiany Statutu. dopisuje się w § 2 : – 74.12.Z działalność rachunkowo – ksiegowa, – 74-14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, – 51.51.Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali, – 74.15.Z działalność holdingów – 51 - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, – 52 - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa aktykułów użytku osobistego i domowego, – 74 – pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności prawniczej. 12. Zamknięcie obrad Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu nają akcjonariusze, wpisani do ksiegi akcyjnej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia. | |
