| Zarząd Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2005 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2004r. oraz sprawozdania finansowego za 2004r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2004r., b) podziału zysku za rok obrotowy 2004, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2004. 11. Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej. 12. Zmiany w Statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku sporządzania przez Fabrykę Obrabiarek "RAFAMET" S.A. sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 4: "odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 4: "odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (27.54.B)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 8: "produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem działalności usługowej (29.40.A)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 8: "produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej (29.42.A)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 9: "działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40.B)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 9: "działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu (29.42.B)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 10: "produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem działalności usługowej (29.52.A)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 10: "produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej (29.52.A)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 12: "produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 12: "produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej (33.20.A)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 13: "dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 13: "dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 15: "pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (41.00.A)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 15: "pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (41.00.A)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 19: "sprzedaż hurtowa obrabiarek (51.61.Z)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 19: "sprzedaż hurtowa obrabiarek (51.81.Z)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 20: "pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 20: "miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (55.23.Z)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 21: "magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 21: "magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 22: "działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.Z)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 22: "wynajem samochodów osobowych (71.10.Z)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 24: "pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 24: "pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 28: "działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 28: "działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 34: "działalność dochodzeniowo – detektywistyczna i ochroniarska (74.60.Z)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 34: "działalność detektywistyczna i ochroniarska (74.60.Z)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 36: "wywóz śmieci i odpadów (90.00.A)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 36: "gospodarowanie odpadami (90.02.Z)." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1 pkt 37: "odprowadzanie ścieków (90.00.D)." Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 pkt 37: "odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (90.01.Z)." W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 39 o treści: "produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (29.56.A)." W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 40 o treści: "działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (41.00.B)." W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 41 o treści: "działalność taksówek osobowych (60.22.Z)." W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 42 o treści: "towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A)." W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 43 o treści: "transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)." W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 44 o treści: "wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24.C)." Aktualne brzmienie § 10: "Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami k.s.h." Proponowane brzmienie § 10: "1. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 2. Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki. 3. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w k.s.h." Aktualne brzmienie § 17 ust. 1 zdanie pierwsze: "Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." Proponowane brzmienie § 17 ust. 1 zdanie pierwsze: "Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." Aktualne brzmienie § 30 ust. 1 pkt 1: "rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły." Proponowane brzmienie § 30 ust. 1 pkt 1: "rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy." Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno – Pracowniczym (pokój nr 21), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2005r. do godz. 14:00, imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Ku¼ni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, pokój nr 21. Materiały związane z WZA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 21). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA, w sali obrad od godz. 10:30. | |
