| Zarząd nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu nowego członka Rady Nadzorczej. 7. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW". 8. Zakończenie. Zarząd nkt cables S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z ilością akcji oraz stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Świadectwa depozytowe należy złożyć co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, czynnym w godz. 8. 00 - 14. 00 w dni robocze. W Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych, na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zaś zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. ZARZĄD SPÓŁKI | |
