ASSECO POLAND - Powołanie Wiceprezesów Zarządu i wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-13

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO POLAND

Temat

Powołanie Wiceprezesów Zarządu i wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 r. podjęła uchwały w sprawie powołania Panów Tadeusza Dyrgi, Krzysztofa Kardasia i Włodzimierza Serwińskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu Asseco Poland S.A. Uchwały wchodzą w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie połączenia Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ze spółką Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i wygasają w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tychże uchwał. Tadeusz Dyrga. Lat 58. Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1973-1986 nauczyciel akademicki oraz kierownik zespołu prowadzącego prace naukowo – badawcze na Politechnice Gdańskiej. W latach 1987-1997 pełnił następujące funkcje: kierownika, pó¼niej zastępcy dyrektora w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej – PROKOM, a następnie dyrektora w Prokom Software System Sp. z o.o. W Prokom Software S.A. zatrudniony od 1997 r. jako dyrektor Pionu Produkcji Oprogramowania oraz Członek Zarządu. Od roku 1999 odpowiedzialny za projekt KSI-ZUS. W roku 2002 powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu, którą pełni do czasu włączenia Prokom Software S.A. w Asseco Poland S.A. Pan Tadeusz Dyrga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Krzysztof Kardaś. Lat 46. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1982-1986 zatrudniony w Dziale Projektowania Systemów Przemysłowych Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, na stanowiskach Referent ds. oprogramowania oraz Kierownik pracowni. W latach 1986-1991 pełnił funkcję Dyrektora Technicznego w ELWRO 45, joint venture ELWRO i francuskiej firmy 45 Organisation. W latach 1992-1993 pracował jako Dyrektor ds. informatyki w WALMAK Sp. z o.o. Od 1993 do 1996 r. zatrudniony w Prokom Software System Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Wrocław. W Prokom Software S.A. zatrudniony od 1996 roku jako Dyrektor Pionu Wdrożeń i Szkoleń. Od 2006 roku do marca 2008 Dyrektor Obszaru Przemysł i Administracja. Od 1998 r. pełni funkcję Członka Zarządu Spółki. Pan Krzysztof Kardaś nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Włodzimierz Serwiński, lat 40. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (kierunek informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Był zatrudniony w Prokom nieprzerwanie od 1993. W latach 1993-1994 pracował przy budowie Systemu Bankowego "PROBANK" jako inżynier oprogramowania, a następnie jako projektant. W latach 1994-1997 kierował projektem budowy i wdrożenia Systemu Maklerskiego "PROMAK" i "PROMAK-Sponsor". W 1997 roku objął funkcję kierownika projektu budowy oprogramowania KSI ZUS. Od roku 2003 związany z pracami dla sektora ubezpieczeń. W latach 2003-2004 kierował przygotowaniem oferty Prokom i CSC (Computer Sciences Corporation) dla Grupy PZU, a następnie od roku 2004 kierował projektem wdrożenia systemu Graph Talk AIA w PZU Życie S.A. Od grudnia 2007 Członek Zarządu Prokom Software SA. Pan Włodzimierz Serwiński złożył w Spółce oświadczenie, że poza przedsiębiorstwem Spółki wykonuje inną działalność polegającą na uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej pod nazwą Truck and Cargo Software House S.C. Bańkowski Serwiński prowadzącej portal internetowy pod adresem www.prago.eu dostarczający informacje dla branży transportowo-spedycyjnej. W ocenie Zarządu Spółki nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Ponadto Pan Włodzimierz Serwiński oświadczył, iż nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przemiocie wyboru Pana Adama Nogi do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-13 Adam Góral Prezes Zarządu