| Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A., na podstawie par.39 ust.1pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2006 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Grzegorza Morawca. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej funkcję przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FAMUR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości zatwierdza skonsolidowane sprawoz-danie finansowe grupy kapitałowej FAMUR S.A. za rok 2005 na które składa się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 648.878 tysięcy złotych (sześćset czterdzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grud-nia 2005r., wykazujący zysk netto w kwocie 68.056 tysięcy złotych (sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. o kwotę 74.288 tysięcy złotych (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. o kwotę 30.826 tysięcy złotych (trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych); - dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej FAMUR S.A. w roku 2005. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn Famur S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia (przyjęty uchwałą nr 02/97 z dnia 15 kwietnia 1997r. wraz z pó¼niejszymi zmianami) w ten sposób, że: 1. w § 5 ust.1 lit.a) otrzymuje następujące brzmienie: a) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia złożyli w siedzibie spółki imienne świa-dectwo depozytowe potwierdzające uprawnienia do udziału w walnym zgroma-dzeniu. 2. w § 5 ust.1 skreśla się zapis oznaczony jako lit.b) i lit.c). 3. w § 9 ust.1 zapis oznaczony jako litera f) otrzymuje brzmienie: f) zarządzanie przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, pod warun-kiem, iż nie mają one na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw; 4. w § 14 skreśla się zdanie drugie. 5. w § 18 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialno-ści, jak również w sprawach osobowych." 6. Skreśla się zdanie trzecie w § 18. 7. W § 19 ust.5 otrzymuje brzmienie: W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami stosuje się poniższe zasa-dy: a) Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Akcjonariusze tworzący daną grupę zobowiązani są sporządzić listę obejmującą ich nazwiska (firmy) i przeka-zać ją podpisaną Przewodniczącemu Zgromadzenia. Grupa akcjonariuszy może wybrać więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej jeżeli dysponuje odpo-wiednią wielokrotnością liczby akcji uprawniających do wyboru jednego człon-ka Rady. b) Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjona-riuszy, utworzoną zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wy-borze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielny-mi grupami. c) Jeżeli na walnym zgromadzeniu, na którym przewidziano wybór Rady Nadzor-czej oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. d) Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z punktami a) - c) wygasają przedterminowo mandaty wszystkich do-tychczasowych członków rady nadzorczej, e) Przewodniczący zarządza głosowania w poszczególnych grupach oraz udziela niezbędnej pomocy organizacyjnej w celu sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia głosowań. 8. W § 25 dodaje się zdanie drugie: Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie po-cząwszy od następnego Zgromadzenia. 9. W całym Regulaminie pojęcie "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" zastępuje się pojęciem "Walne Zgromadzenie" w odpowiedniej formie. § 2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian w Statucie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn Famur S.A., działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut spółki poprzez dodanie do § 17 Statutu zapisu ust.3 o treści: "Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjo-nariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popar-tej 75% głosów walnego zgromadzenia." Zarząd Famur S.A. informuje jednocześnie, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał podjętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 31.08.2006r., ani też Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. --------------------------------------------------- Jednocześnie Zarząd Fabryki Maszyn FAMUR S.A. załącza do niniejszego raportu Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, które to Regulaminy stanowią załączniki do uchwały Nr 5 oraz uchwały Nr 6. | |
