| Podstawa Prawna: Załącznik nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW w Warszawie S.A. §28 ust. 1 pkt 1 § 61 ust. 3 Syndyk Masy Upadłości Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w upadłości podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia umieszczonego w MSiG nr 110 z dnia 08.06.2005 rok poz. 6598 Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w upadłości z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 kwietnia 2002r., w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 109717,działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 punkt 1.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2005 roku, na godzinę 11.00 w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w upadłości. 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2004 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok. 9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pekabex SA za 2004 rok. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok. d) pokrycia straty za 2004 rok, e) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania przez Pekabex SA zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych". 12. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z zakresu sprzedaży nieruchomości w 2004 roku. 13. Zakończenie obrad. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w upadłości informuje: Zgodnie z art. 406 §2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają Akcjonariusze Spółki, którzy na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 23.06.2005 roku godz. 15.00 złożą w Biurze Zarządu Spółki /pokój 14/ zaświadczenia o zablokowaniu akcji. Zaświadczenia o zablokowaniu akcji wydają Biura Maklerskie prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których znajdują się akcje Pekabex SA. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zgodnie z art.407 § 1 KSH wyłożona będzie do wglądu na 3 dni przed terminem zgromadzenia tj. w dniach 27,28,29 czerwca 2005 r. w Biurze Zarządu Spółki /pokój 14/ w godzinach od 7.00 do 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich 3 miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania przed salą obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na godzinę przed rozpoczęciem obrad. | |
