| Działając zgodnie z § 45 pkt 1 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 49, poz. 463), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2005 r. UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTERIA.PL S.A. Z DNIA 9 MAJA 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 24 pkt. p) Statutu spółki, w związku z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych udziela zgody na zamianę na zamianę 195.556 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, będących własnością Spółki ComArch S.A., na akcje zwykłe na okaziciela. Uzasadnienie: Zgodnie z Art. 334 §2 kodeksu spółek handlowych zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Jednocześnie Statut Spółki w §24 pkt p) przyznaje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy kompetencję do wyrażenia zgody na dokonanie takiej zamiany. Mając na uwadze powyższe, na wniosek akcjonariusza ComArch SA, przesłany do Spółki dnia 29 marca 2005 roku, Zarząd przedstawia niniejszą uchwałę. UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTERIA.PL S.A. Z DNIA 9 MAJA 2005 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść Statutu spółki w następujący sposób: 1. Dotychczasowy pkt 1) §7 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "1) seria A obejmująca 2.740.437 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 259.563 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela," 2. Dotychczasowy pkt 3) §7 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "3) seria C obejmująca 197.054 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane oraz 195.556 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia odpowiednich uchwał przez Zarząd Spółki. Uzasadnienie: Zgodnie z Art. 334 §2 kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt p) Statutu Spółki, Zarząd dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. W związku z wnioskami uzyskanymi od akcjonariuszy oraz zgodą na dokonanie takiej zamiany, wyrażoną uchwałami WZA z dnia 30 czerwca 2004 oraz NWZA z dnia 9 maja 2005, Zarząd dokona zamiany w najbliższym czasie. Zamiana ta spowoduje konieczność zmiany Statutu w sposób przedstawiony powyżej. Jednocześnie w związku z zasadą nr 2 Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2002, Zarząd INTERIA.PL SA informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 28 kwietnia 2005 roku zaopiniowała pozytywnie proponowane przez Zarząd projekty uchwał. | |
