| Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu ul.Walońska 3-5. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004; b) podziału zysku za rok 2004; c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004; d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004; e) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu; f) przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie "Dobre praktyki w Spółkach Publicznych w roku 2005". 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, w pokoju 323 (III piętro), od dnia 2 do 10 czerwca 2005 r., w dni powszednie, w godz. 08.00 – 17.00. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, w pokoju 323 (III piętro), od dnia 2 do 16 czerwca 2005r., w dni powszednie, w godz. 08.00 – 17.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Walońska 3-5 we Wrocławiu, w pokoju 323 (III piętro), w dniach 14, 15, 16 czerwca 2005r., w godz. 08.00 – 17.00. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opłacone należną opłatą skarbową. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych powinny przedłożyć odpis z odpowiedniego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby wymienione w rejestrze. Pełnomocnictwa i wyciągi z odpowiednich rejestrów osób zagranicznych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 10.00. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o ZWZ ukaże się w numerze 101 z datą 25 maja 2005 r. | |
