KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2008
Data sporządzenia: 2008-03-18
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Zawiadomienie o terminie NWZA Z. Ch. "Police" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 400 k.s.h. oraz § 46 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "Police" S.A., na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, zwołuje na dzień 10 kwietnia 2008 roku na godz. 11.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "Police" S.A. przy ul. Ku¼nickiej 1 w Policach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomością 8. Zamknięcie obrad W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze (Biuro Zarządu, pokój 124 biurowca). Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie wraz z opłatą skarbową pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników do zabrania ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu pokój 124 biurowca) w dniach 07-09.04.2008 r. w godz. 8.00 – 15.00.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-03-18Ryszard SiwiecPrezes Zarządu
2008-03-18Janusz MotylińskiWiceprezes Zarządu