| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z paragrafem 28 Załącznika numer 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki Akcyjnej "AMPLI" informuje, że na dzień 20 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Tarnowie, przy ul. Goldhammera 2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2004. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku oraz z wyników badania sprawozdań finansowych Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 rok. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii: F,G i H. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki: • § 3.1 o treści: "Przedmiotem działalności Spółki jest:" zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:" • Uchyla się § 3.2 o treści: "Oznaczenia cyfrowe zawarte w treści ustępu poprzedzającego oznaczają klasyfikację działalności gospodarczej – Polską Klasyfikację Działalności (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 pa¼dziernika 1997r.)." • W § 5 o brzmieniu: "Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych dla danego rodzaju ogłoszeń Spółek Akcyjnych, a jeśli dla jakiegoś rodzaju ogłoszeń nie ma takiego wydawnictwa wówczas ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku "Parkiet" lub "Nowa Europa" - skreśla się słowa "lub "Nowa Europa". • § 6 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu: "1) Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.282.000,00 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na: - 442.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii A o numerach od A000001 do A442000, o wartości nominalnej 1 złoty każda - 220.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii B o numerach od B000001 do B220000, o wartości nominalnej 1 złoty każda -292.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii C o numerach od C000001 do C292000, o wartości nominalnej 1 złoty każda -528.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii D o numerach od D000001 do D528000 o wartości nominalnej 1 złoty każda. -1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii E o numerach od E000001 do E1.800.000 o wartości nominalnej 1 złoty każda" zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następującą treść: " 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 6.482.000,00 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na: 1) 442.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii A o numerach od A000001 do A442000, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 2) 220.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii B o numerach od B000001 do B220000, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 3) 292.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że jedna akcja daje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, serii C o numerach od C000001 do C292000, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 4) 528.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii D o numerach od D000001 do D528000 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 5) 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela, serii E o numerach od E000001 do E1.800.000 o wartości nominalnej 1 złoty każda, 6) nie mniej, niż 700.000 i nie więcej, niż 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 7) nie mniej, niż 50.000 i nie więcej, niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda, 8) nie mniej, niż 500.000 i nie więcej, niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 złoty każda." • § 19 o brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat" otrzymuje treść: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 (trzech) lat. 13. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. 14. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest złożenie w sekretariacie biura zarządu Spółki w Tarnowie, przy ul. Goldhammera 2, do dnia 13 czerwca 2005 roku do godziny 16.00. imiennego świadectwa depozytowego. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. i art. 11.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Waldemar Madura – Prezes Zarządu Artur Kostyrzewski - Członek Zarządu | |
