KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr8/5
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NFI MAGNA POLONIA
Temat
Podjete uchwały na NWZ Funduszu
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Treść raportu:
Warszawa, dnia 17 marca 2005 r. Nasz Znak: L. dz. 44/08/05/MZ Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 08/05 Na podstawie par. 49 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. oraz z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U.Nr 31/02 poz. 280 oraz Nr 220/03 poz. 2169) przekazuję treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. w dniu 17 marca br. Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie § 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. uchwala się następujący porządek obrad:------------------------ 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.--------------------------------------------------------------- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------- Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust.1 i 2 Statutu Funduszu - uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. Pana Marka Głuchowskiego.----------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------------------- Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------- Z poważaniem, Jerzy Bujko Prezes Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
VI Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI MAGNA POLONIA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jana Pawła II25
(ulica)(numer)
022 6534700022 6534707
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
1180087290011140008
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-03-17Jerzy BujkoPrezes ZarząduJerzy Bujko