| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| DZ BANK Polska S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad ZWZ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "Bankiem") informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy DZ BANK Polska S.A. na dzień 11 kwietnia 2005 r. o godzinie 1500. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki przy Placu Piłsudskiego 3 w Warszawie. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowanie do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2004. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2004 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie. 9. Udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. 10a. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 10b. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Banku. 12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Corporate Governance. 13a. Przyjęcie zasad rachunkowości w DZ BANK Polska S.A. 14. Zakończenie obrad. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia można składać w siedzibie Banku w godzinach 9.00 – 15.30, jednak nie pó¼niej niż w dniu 1 kwietnia 2005 r. Bank poniżej podaje treść obowiązującego brzmienia oraz proponowanych zmian w Statucie Banku: Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt 18) Statutu Banku: "18) pośrednictwo w wykonywaniu przekazów pieniężnych lub gotówkowych w obrocie dewizowym z zagranicą oraz dokonywaniu rozliczeń w kraju, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo dewizowe." Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 pkt 18) Statutu Banku: "18) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.". | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DZ BANK Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DZ BANK Polska S.A. | bank | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-078 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Piłsudskiego | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 505-70-00 | 505-74-42 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.dzbank.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-06-365 | 001419215 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-18 | Waldemar Maj | Prezes Zarządu | (-) | ||
