| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-11-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HOLDIKOM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Regulamin rynku pozagiełdowego | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Uchwała NR 3/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie Art. 420 §3 KSH uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała NR 4/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Zmian Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt.10 Statutu Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki: stare brzmienie §26 pkt.7 Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna przedstawić powód odwołania Walnemu Zgromadzeniu. wykreśla się zdanie drugie z pkt. 7 §26 pkt. 7 otrzymuje nowe brzmienie Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała NR 5/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Przyjęcia jednolitego tekstu statutu §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała NR 6/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Zmiana w Regulaminie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt. 7 Statutu Spółki Wprowadza następującą zmianę do regulaminu Rady Nadzorczej: Stare brzmienie § 6 pkt. 2 ppkt. h Regulaminu Rady Nadzorczej. h/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna przedstawić powód odwołania Walnemu Zgromadzeniu Wykreśla się drugie zdanie z ppkt. h Podpunkt h otrzymuje nowe brzmienie: h/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. §2 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała NR 7/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Przyjęcia rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie Art.386 KSH przyjmuje do wiadomości rezygnację z członków Rady Nadzorczej z dniem 7.11.2005 r. Pani Joanny Dudziak i Mariusza Mąkoszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała NR 8/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Zmiana w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt.3 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. Masłowska Regina – 6.805.882 głosów za 2. Piasecki Krystian – 6.805.882 głosów za na wspólną IV kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała NR 9/N/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2005r. W sprawie : Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt.12 Statutu Spółki w związku z Art. 45 Ustawy z dnia 29.09.1994 o Rachunkowości Dz. U z 2002 nr 76 poz. 694 ze zmianami, zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy za rok obrotowy 2005. §2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do ustalenia ramowych zasad polityki rachunkowości obowiązujących we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej HOLDIKOM. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. NWZA w związku ze złożoną rezygnacją dwóch członków Rady Nadzorczej nie podjęła uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej. Treść uchwały o odwołaniu zamieniona na przyjęcie rezygnacji dwóch członków Rady Nadzorczej. Jest to uchwała nr 7/N/05. CeTO ROZ 1 §28 pkt. 4 i 5 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut 07.11.05.doc | |||||||||||
| regulamin RN 07.11.2005.doc | |||||||||||
| raport 44.2005.rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-08 | Ryszard Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-08 | Anna Szwaczyńska | Członek Zarządu | |||
