MEDIATEL - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 11.04.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-20

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 11.04.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, 20 marca 2008 r. MEDIATEL SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 11.04.2008 r. Raport bieżący nr 22/2008 Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych MediaTel SA ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd MediaTel SA, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz §12 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Wspólnej 61. Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji. 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, niniejszym podajemy dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki i treść projektowanych zmian. I. Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "§ 8. 4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą złożenia przez Spółkę wniosku o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego." II. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki: "2 Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, bezwzględnej większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach: a) połączenia Spółki z innym podmiotem, w tym określenia warunków połączenia przez przeniesienie całego majątku Spółki na inny podmiot albo uchwalenia statusu nowego podmiotu w przypadku łączenia się w drodze zawiązania nowej spółki, a także innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, b) zmiany statutu Spółki." Projektowana zmiana zakłada skreślenie w § 14 statutu Spółki postanowienia ust. 2. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 04 kwietnia 2008 roku do godziny 17.00 w siedzibie Spółki złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji MediaTel SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 08 kwietnia 2008 roku. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Marek Nowakowski Członek Zarządu MediaTel SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 61

(ulica) (numer)

022 3881653 022 3881613

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-20 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2008-03-20 Marek Nowakowski Członek Zarządu