| Zarząd "Próchnik" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2006 roku: UCHWAŁA NR 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2006r. Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a: 1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczącego wybrano jednogłośnie . Na wniosek akcjonariusza do porządku obrad został dodany punkt obejmujący dyskusję oraz wolne głosy i wnioski. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad uwzględniającego zaproponowaną zmianę i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 6. Podjęcie uchwały w sprawach: a. przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, b. emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, c. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, d. dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, e. zmiany Statutu Spółki. 7. Dyskusja oraz wolne głosy i wnioski. 8. Zamkniecie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym odstąpiło od powoływania Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 45 ust. 1 c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości p o s t a n a w i a: §1. podjąć decyzję o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Próchnik S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, począwszy od sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się w 2007 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.168.327 głosami "za". Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1,3% kapitału akcyjnego, zaś stosownie do art. 445 kodeksu spółek handlowych uchwały związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowana jest 1/3 kapitału zakładowego. Wobec tego, że wymóg z art. 445 §1 ksh nie został spełniony przewodniczący odstąpił od podejmowania uchwał przewidzianych w punkcie 6 porządku obrad i pouczył o treści art. 445§2 i 3 ksh. | |
