KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42/2008
Data sporządzenia: 2008-03-21
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Projekty uchwał NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. przesyła projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 18.04.2008 r. w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z … członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 2/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 18.04.2008 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej: … § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 3/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 18.04.2008 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: … § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-03-21Filip RegulskiPrezes Zarządu
2008-03-21Robert TęczaWiceprezes Zarządu