| Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na dzień 26 lutego 2005 roku w Krakowie, zgodnie z ogłoszeniem w MSiG z dnia 04 lutego 2005 roku nr 25 poz. 1299 PROJEKTY UCHWAŁ nadzwyczajnego walnego zgromadzenia “Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie zwołanego na dzień 26 lutego 2005 roku na godzinę 8.00 zgodnie z ogłoszeniem w MSiG nr 25 poz. 1299 z dnia 04 luty 2005 roku Porządek Obrad 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego aktywów w postaci browaru w Koszalinie. 4. Upoważnienie zarządu do nabycia akcji własnych spółki. 5. Zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Zamierzone zmiany Statutu: Treść dotychczasowa §1 ust.1: "Firma Spółki brzmi: “Browary Polskie BROK – STRZELEC" - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu “BROK – STRZELEC" S.A." Treść proponowana §1 ust.1: "Firma Spółki brzmi: “Browary Polskie w Krakowie" - Spółka Akcyjna". AD.2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Uchwała nr 1 W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 25 pod pozycją 1299 z dnia 04 lutego 2005 roku. AD.3 ZBYCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO AKTYWÓW W POSTACI BROWARU W KOSZALINIE. Uchwała nr 2 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego aktywów w postaci browaru w Koszalinie 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie “Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części zakładu produkcyjnego – browaru w Koszalinie, położonego przy ul. Spółdzielczej i Grunwaldzkiej, za cenę netto nie niższą niż ____________________ złotych. Zgoda dotyczy także: a) zbycia następujących nieruchomości wchodzących w skład zakładu produkcyjnego – browaru w Koszalinie: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością wzniesionych na niej budynków, położonej w Koszalinie przy ul. Spółdzielczej nr 8, objętej księgą wieczystą nr 25638, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych. b) Aktywów dystrybucyjnych na które składają się między innymi: opakowania zwrotne oraz urządzenia do rozlewu piwa w punktach gastronomicznych. 2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków umowy (umów) zbycia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2005 roku. AD.4 UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI. Uchwała nr 3 W sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Spółki W związku z tym, iż odbywające się w dniu dzisiejszym nadzwyczajne walne zgromadzenia Spółki podjęły uchwały w sprawie zbycia aktywów Spółki, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo Spółki: 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie niniejszym upoważnia zarząd do przeznaczenia części środków pochodzących ze zbycia przedsiębiorstwa Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i do nabycia w celu umorzenia akcji własnych Spółki w liczbie nieprzekraczającej ___________ sztuk. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. AD.5 ZMIANY STATUTU SPÓŁKI. Uchwała nr 4 W sprawie zmian w statucie spółki 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie zmienia statut Spółki w ten sposób że §1 ust.1 Statutu Spółki, który brzmi: "Firma Spółki brzmi: “Browary Polskie BROK – STRZELEC" - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu “BROK – STRZELEC" S.A." otrzymuje następujące brzmienie : "Firma Spółki brzmi: “Browary Polskie w Krakowie" - Spółka Akcyjna". 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | |
