| Zarząd Wandalex S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16.12.2005 r. UCHWAŁA Nr 1/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY" WANDALEX" S.A. z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego. Na podstawie art. 393 pkt. 6 oraz art. 362 § 1 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. W związku z uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 22.06.2005 r. zezwala się na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki, o łącznej wartości nominalnej 60 000 zł., tj. nie przekraczającej 10% wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki. § 2. Nabycie akcji wymienionych w § 1 zostanie sfinansowane ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym z zysku Wandalex S.A. w poprzednich latach. § 3. Osoby uprawnione do zaoferowania im przez Spółkę a następnie nabycia zaoferowanych im akcji oraz cenę, po jakiej będą przedmiotowe akcje oferowane i nabywane, określone zostały przez Radę Nadzorczą Wandalex S.A. w uchwale nr 5 z dnia 17.02.2004 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2/05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "WANDALEX" S.A. z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie własnych akcji Spółki w celu zaoferowania ich kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego. Na podstawie § 35 pkt.5 Statutu WANDALEX S.A. w zw. z art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 300.000 PLN na nabycie własnych akcji Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia kadrze kierowniczej Spółki w ramach stworzonego systemu motywacyjnego. § 2. Kwotę w wysokości 300.000 PLN do utworzenia kapitału rezerwowego przesuwa się z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku z lat poprzednich. § 3. Obniża się kapitał zapasowy z kwoty 13.431.953,63 PLN do kwoty 13.131.953,63 PLN. § 4. Dysponowanie kapitałem, o którym mowa w § 1 powierza się Zarządowi Spółki. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
