| Zarząd Bipromet S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 KSH i § 29 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 czerwca 2008 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego BIROMET S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2007. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2007. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2007. 10.Podział zysku. 11.Udzielenie absolutorium Zarządowi. 12.Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej. 13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14.Zmiana § 7 ust.1 Statutu Spółki poprzez dodanie punktu 57 w brzmieniu – "57) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)". 15.Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Granicznej 29 w godzinach od 8 do 15, w sekretariacie Prezesa Zarządu, w pok. Nr 130. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, zaś projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w pokoju nr 137 w godz. od 8-14. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu, jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania, powinna się legitymować pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania. | |
