| Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : W dniu 10 listopada 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 7 005 650 akcji tj. 61,8 % kapitału zakładowego. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % kapitału zakładowego był Brau Union AG z siedzibą Linz, Austria, który dysponował 7 005 649 głosami stanowiącymi 61,8 % kapitału zakładowego Spółki. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto następujące uchwały : Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki postanawia : § 1. Ustalić, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 9 członków w okresie od dnia 10 listopada 2005 roku do dnia 23 listopada 2005 roku, a po upływie tego okresu Rada Nadzorcza będzie liczyła 7 członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 . Statutu Spółki, postanawia : § 1. W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007 : 1. Pana Herman Nicolaas Nusmeier 2. Pana Stefana Orłowskiego § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kariera zawodowa powołanych członków Rady Nadzorczej: Pan Herman Nicolaas Nusmeier Posiada tytuł magistra z zakresu ekonometrii uzyskany na Uniwersytecie Groningen w Holandii oraz tytuł mistrza z zakresu browarnictwa uzyskany w Wyższej Szkole Technicznej w Gandawie w Belgii. Kariera zawodowa p. Nusmeier’a związane jest z koncernem Heineken. W ramach struktur Heinekena N.V. zdobywał doświadczenie pracując m.in. na stanowiskach : Dyrektora Generalnego jednej ze spółek dystrybucyjnych Heinekena we Włoszech, Dyrektora Generalnego Heinekena na Bahama, Szefa pionu zakupów w centrali Heinekena. Do kwietnia 2001 r. zarządzał największym zakładem produkcyjnym Heinekena – browarem w Zoeterwounde w Holandii. Od 1.05.2001 roku rozpoczął pracę w Grupie Żywiec S.A. jako Członek Zarządu Spółki, Wiceprezesa Zarządu, a od pa¼dziernika 2001 r. do końca czerwca 2005 r. Prezesa Zarządu Spółki. Obecnie pełni funkcję Regionalnego Prezydenta Śrowdkowej i Wschodniej Europy w Grupie Heineken. Pan Stefan Orłowski Prawnik. Ukończył studia prawnicze w Melbourne w Australii. Pracował jako radca prawny w firmie prawniczej Arthur Robinson & Hedderwicks i Philip Morris Australia Ltd. W Polsce pracował na stanowiskach kierowniczych w firmie Jens & Company Ltd. w Gdańsku. W 1995 r. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Browarach Warka Sp. z o.o. a w 1996 r. funkcję Prezesa Zarządu w tejże firmie. Od pa¼dziernika 1998 r. do końca 1999 r. sprawował równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Elbrewery Company Ltd. Sp. z o.o. Od stycznia 1999 roku do listopada 2003 r. był Wiceprezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A. Od listopada 2003 r. pełni funkcję Członka Zarządu Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria. | |
