| Działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. zwołanego na dzień 27 listopada 2006 r. UCHWAŁA NR 1/11/2006 projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie __________________. UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie wynika z obowiązku nałożonego przez art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych. UCHWAŁA NR 2/11/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 7 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) ______________________ 2) ______________________ 3)______________________ UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie wynika § 7 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3/11/2006/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki Działając na podstawie §24 pkt 1 o) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje _____________ ze stanowiska _____________ Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE: Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w związku wnioskiem akcjonariusza Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 i art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych z żądaniem dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. przysługuje takie prawo, jako podmiotowi posiadającemu ponad 10% akcji spółki. UCHWAŁA NR 4/11/2006/projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Działając na podstawie §24 pkt 1 o) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____________ na stanowisko _____________ Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE: Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w związku wnioskiem akcjonariusza Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 i art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych z żądaniem dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. przysługuje takie prawo, jako podmiotowi posiadającemu ponad 10% akcji spółki. UCHWAŁA NR 5/11/2006/projekt Akcjonariuszy tworzących Grupę I z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze tworzący Grupę I uchwalają co następuje: § 1 Akcjonariusze tworzący Grupę I powołują Pana _____________ na członka _____________ Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE: Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w związku wnioskiem akcjonariusza Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 i art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych z żądaniem dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. przysługuje takie prawo, jako podmiotowi posiadającemu ponad 10% akcji spółki. UCHWAŁA NR 6/11/2006 projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje _____________ na stanowisko _____________ Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE: Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w związku wnioskiem akcjonariusza Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 i art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych z żądaniem dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. przysługuje takie prawo, jako podmiotowi posiadającemu ponad 10% akcji spółki. UCHWAŁA NR 7/11/2006 projekt Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia zasad zawarcia z członkami Zarządu kontraktów menadżerskich o zarządzanie Spółką. Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: §1 1. Walne Zgromadzenie ustala, iż członkowie Zarządu Spółki według własnego wyboru mogą zarządzać Spółką na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego o zarządzanie Spółką. 2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 379 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje Pana Janusza Filipiaka na pełnomocnika do reprezentowania Spółki w zakresie zawierania umów z członkami Zarządu. 3. Wynagrodzenie członków Zarządu zarządzających Spółką na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego o zarządzanie Spółką określone w umowach zawieranych zgodnie z pkt 2 powyżej jest określone w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 8 pa¼dziernika 2004 roku dla Prezesa Zarządu oraz w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2006 roku dla Wiceprezesa i Członka Zarządu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad w związku wnioskiem akcjonariusza ComArch SA. zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 i art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z żądaniem dotyczącym umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi ComArch S.A.. przysługuje takie prawo, jako podmiotowi posiadającemu ponad 10% akcji spółki. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez akcjonariusza niniejszy punkt został umieszczony w porządku obrad celem umożliwienia zawarcia umów z członkami Zarządu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki INTERIA.PL S.A. realizując zasady Dobrych Praktyk w spółkach publicznych informuje, że otrzymał pismo od Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTERIA.PL Pana Janusza Filipiaka, iż w związku z rezygnacją Pana Kazimierza Gródka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza INTERIA.PL S.A. nie posiada wymaganej przez statut spółki INTERIA.PL S.A. liczby członków i nie jest możliwe zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w celu zaopiniowania przedstawionych projektów uchwał. | |
