| Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, że dnia 30 czerwca 2006 roku odbyło się w siedzibie Spółki XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 28.193.637 ogólnej liczby akcji / głosów, co stanowiło 26,16 % kapitału akcyjnego Spółki. Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5 % udziału w kapitale akcyjnym to: 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 18 022 835 tj. 16,72 % 2. PKO Bank Polski S.A. 5 842 547 tj. 5,42% Równocześnie Zarząd podaje do wiadomości podjęte przez ZWZA Uchwały : Uchwała nr 1 w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XIII ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące: a) wstęp, b) bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 518.579.807,78 zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 78/100), c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100), d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.362.377,52 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 52/100), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.019.774,88 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 88/100), f) noty objaśniające. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005, obejmujące: g) wstęp, h) bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 782.885.391,83 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 83/100), i) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 102.387.710,34 zł (słownie: sto dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć złotych 34/100), j) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 48.651.524,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 47/100), k) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.988.617,23 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100). l) noty objaśniające. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.08.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Panu Zbigniewowi Szałajdzie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 14.06.2005 r. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Berkiecie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 23.06.2005 r. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Legutko - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Włudyce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Przemysławowi Majce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Krystynie Strzeleckiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Robertowi Benderowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Uchwała nr 17 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100), pokryć z kapitału rezerwowego i z zysków netto przyszłych okresów. Uchwała nr 18 w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego" XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w 2006 roku "Zasady ładu korporacyjnego", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Po podjęciu w/w uchwały ZWZA, działając na podstawie Art. 408 paragraf 2 Ksh, zarządziło przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2006 r. do godz. 11:00. | |
