| Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie ustanowienia programu opcji menedżerskich i przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie ustanowienia programu opcji menedżerskich. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz zmian Statutu Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz zmian Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F i przyjęcia jednolitego tekstu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii F. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie udzielonego im pisemnego pełnomocnictwa. Imienne świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dokonania blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku, dokumenty akcji na okaziciela lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Spółdzielczej 6, najpó¼niej do dnia 22 sierpnia 2006 r. do godziny 12.00. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
