| Zarząd POL – MOT Warfama S.A., zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. oraz działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych /KSH/ oraz § 30 ust. 1 i ust. 2 Statutu POL–MOT Warfama S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL–MOT Warfama S.A. /ZWZ/, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2009 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: a. Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2008, b. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, c. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008, d. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008, e. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2008, f. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c , d i e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2008, b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008, c. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008, d. zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008, e. pokrycia straty Spółki za rok 2008, f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008, g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008, 7. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 17 czerwca 2009 r. (do godz. 15.00) i nie odebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w Sekretariacie POL–MOT Warfama S.A. 11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 21. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Wszystkie osoby, które będą brały udział w ZWZ winny legitymować się dowodem tożsamości. Zgodnie z art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w ZWZ, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 21, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
