| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ODLEWNI POLSKICH S.A oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten okres. 5.Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2007. 6.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 ODLEWNI POLSKICH S.A. 7.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8.Podjęcie uchwały o utworzeniu funduszu rezerwowego. 9.Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2007 ZWZA z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2004 NWZA z dnia 05 sierpnia 2004 roku o przyjęciu zasad programu opcji menedżerskich. 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany postanowień Statutu: dotychczasowa treść § 5: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)odlewnictwo żeliwa ( PKD 27.51.Z ), 2)odlewnictwo staliwa ( PKD 27.52.Z), 3)odlewnictwo metali lekkich (PKD 27.53.Z), 4)odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (PKD 27.54.B), 5)kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków (PKD 28.40.Z.), 6)obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z), 7)produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B), 8)przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom (PKD 37.10.Z), 9)produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z), 10)sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52 Z), 11)sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30 A), 12)sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z), 13)skreślony 14)przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11 C), 15)magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12 C), 16)działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40 C), 17)działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82 Z), 18)skreślony, 19)skreślony, 20)działalność holdingów (PKD 74.15.Z), 21)pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z), 22)pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 23)prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10 H). proponowana treść §5: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)odlewnictwo żeliwa ( PKD 24.51.Z ), 2)odlewnictwo staliwa ( PKD 24.52.Z), 3)odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z), 4)odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B), 5)kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z.), 6)obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), 7)produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), 8)odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), 9)produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z), 10)sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72 Z), 11)sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31 Z), 12)sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z), 13)skreślony 14)przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C), 15)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B), 16)działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29 C), 17)działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92 Z), 18)skreślony, 19)skreślony, 20)działalność holdingów finansowych (PKD 64.20 Z), 21)pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92 Z), 22) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 23)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19 Z), 24)Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), 25)Dystrybucja energii elektrycznej (PKD35.13.Z), 26)Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z). Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE informuje, że na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, którzy najpó¼niej do dnia 11 kwietnia 2008 r. godz. 1600 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji ODLEWNIE POLSKIE S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. | |
