| Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje w dniu 5 kwietnia 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie,ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 12-tej. II. Prawo do uczestnicwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywicu, kod pocztowy 34-300, ul. Browarna 88, do dnia 29 marca 2005 r. do godziny 18-tej. III. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 5 kwietnia 2005 r. 1. Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2004 roku : 1) Zarządu, 2) Rady Nadzorczej. 6.Prezentacja projektów uchwał. 7.Dyskusja nad projektami uchwał. 8.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2004, 2) podziału zysku za rok 2004, 3) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004, 4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004, 5) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki, 6) uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, 7) wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego nieruchomości fabrycznej w Gdańsku, 8) zmiany w Statucie Spółki. 9. Informacja Zarządu w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005". 10. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej proponowaną zmianę Statutu: Par. 25 ust.2: aktualna treść: "Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, za wyjątkiem dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości." Par.25 ust.2: proponowane brzmienie: "Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, za wyjątkiem dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." | |
