KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr13/2005
Data sporządzenia: 2005-02-24
Skrócona nazwa emitenta
TELMAX
Temat
Treść uchwał NWZA Telmax S.A. zwołanego na dzień 24 lutego 2005 roku
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Treść raportu:
Zarząd Telmax S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telmax S.A. zwołanego na dzień 24 lutego 2005 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Andrzeja Musioła na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 pkt. 2 oraz § 9 pkt. 1. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. zmienia § 1 pkt. 2 i § 9 pkt. 1 Statutu Telmax S.A. w ten sposób, że: 1. Punkt 2 § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice." 2. Punkt 1 § 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.". § 2 1. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchylenia § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla § 3 pkt. 1 Uchwały nr 35/2004 NWZA Telmax S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telmax S.A. zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwaloną przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2005 roku, obejmującą zmianę § 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Telmax S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELMAX
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-133Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lenartowicza33/35
(ulica)(numer)
052 582 11 11052 340 40 96
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
554-023-20-18090003896
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Zbigniew Kuliński Pierwszy Wiceprezes Zarządu