| Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 08 kwietnia 2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30.1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ________________ Uchwała nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie __________________________ Uchwała nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 marca 2005 roku, numer 54/2005, poz. 2736. Uchwała nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia upoważnić Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia do 11.670.401 (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta jeden) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 30 września 2005 roku, po cenie za jedną akcję nie wyższej niż wartość aktywów netto Spółki przypadająca na jedną akcję według ostatniego bilansu Spółki przed nabyciem akcji własnych zamieszczonego w raporcie okresowym sporządzonym i publikowanym przez Spółkę stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569, z pó¼n zm.). Uchwała nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 45 ust. 1 c w zw. z art. 45 1 a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pó¼ń. zm.) postanawia odstąpić od sporządzania przez Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uchwała nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _______________________ Uchwała nr 7/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 8 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _______________________ | |
