| Zarząd Zakładów Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 399 par.1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09 czerwca 2008 r. , o godz.12.00 w siedzibie Spółki w Kaliszu, ul. Majkowska 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 . 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. c) pokrycia straty netto za rok 2007. d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi , prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia , tj. do dnia 02 czerwca 2008 r. do godz. 10.00 złożą w Spółce świadectwa depozytowe stanowiące dowód własności akcji "WISTIL" S.A. lub zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz , że te akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie , na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych . Podstawa prawna : par 39 ust. 1 , pkt. 1 oraz par. 97 ust. 3 Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |
