| Uchwała nr 1 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Tomasza Wnuk-Pel. Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. wyjaśnia, iż zgoda na zakup i sprzedaż nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Redan S.A. i zgodnie z art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała Walnego Zgromadzenie Spółki nie jest w tym przedmiocie wymagana. Intencją wspólników i Walnego Zgromadzenia przyjmujących pierwotne brzmienie statutu było pozbawienie Walnego Zgromadzenia kompetencji do wyrażania zgody na zbycie i nabycie nieruchomości przez Spółkę, zgodnie z art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych i przeniesienie tego uprawnienia na Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. ponadto potwierdza, iż uchwała Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 31 maja 2005 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 objętej księgą wieczystą KW nr 166111, na podstawie której przedmiotowa nieruchomość została zbyta spółce Pello Sp. z o.o., została podjęta zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z § 12 ust. 2 pkt. 6 Statutu Redan S.A. i art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z wolą wspólników i Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym uchwała została podjęta w sposób prawidłowy i jest ważna i skuteczna zarówno wobec spółki Redan S.A. jak i osób trzecich. Uchwała nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w sposób następujący: 1. zmiana § 3 ust. 1 Statutu poprzez dodanie do niego następujących punktów: 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.12.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyrikowanych 45.21.6 Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych 45.25.A Stawianie rusztowań 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 45.31.C Instalowanie d¼wigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów 45.31.D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 45.33.C wykonywanie instalacji gazowych 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 45.41.Z Tynkowanie 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 45.43.B Sztukatorstwo 45.44.A Malowanie 45.44.B Szklenie 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 45.50.Z wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 72.30.Z Przetwarzanie danych 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała 2. zmiana § 10 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu następującej treści: "Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczba członków Rady Nadzorczej ustalana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia" 3. zmiana § 12 ust. 2 pkt. 6 Statutu poprzez nadanie mu następującej treści: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1.ocena sprawozdań finansowych Spółki, 2.ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 3.powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych Członków Zarządu Spółki, 4.wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 5.ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki, 6.wyrażanie zgody na zbycie i na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opisane w art. 393 pkt. 4 ksh. 7.wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny znaczącej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, przy czym: a. za umowę znaczącą uznaje się umowę, która spełnia kryteria określone przez Radę Ministrów w rozporządzeniu dotyczącym obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a w przypadku zmiany podstawy prawnej – w akcie definiującym to pojęcie. b. w przypadku strony, którą jest spółka powiązana, kryterium znaczącej umowy będzie wartość umowy ustalona przepisami obowiązującymi Spółkę Redan c. w przypadku, gdy jedną ze stron jest członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, zgoda Rady nie jest wymagana dla transakcji, w której wartość świadczenia na rzecz jednej ze stron w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych nie przekracza kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych. 8.zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu z ważnych powodów, w szczególności za prowadzenie zarządu niezgodnie z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego, co mogłoby godzić w interesy spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 9.rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie lub likwidowanie oddziałów przedsiębiorstwa spółki za granicą, 10.wyrażanie zgody na udzielenie przez spółkę prokury, 11.wyrażanie zgody na dokonanie darowizny przez spółkę, o wartości przekraczającej kwotę 2 000 złotych miesięcznie na rzecz jednego podmiotu, 12.rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w nowo zakładanych Spółkach, w których REDAN SA będzie posiadał 100% akcji lub udziałów.. Uchwała nr 4 Stosownie do przepisów art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. | |
