| Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 02.06.2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 12.00. PORZĄDEK OBRAD ZWZA Z.P.C. "MIESZKO" S.A. W DN. 2 czerwca 2006 r. 1. Otwarcie obrad ZWZA o godz. 12.00. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce. 17. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Chrzanowskiego 8b, w Warszawie, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 26 maja 2006 r. do godziny 12.00 tj., co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. w związku z zamierzoną zmianą statutu spółki, Zarząd Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Warszawie przedstawia projekt zmian w postanowieniach statutu. Zmieniono § 5 ust. 1: Dotychczasowe brzmienie: "§ 5.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie: - produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 15.84.Z); - sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 51.36.Z); - sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych – (PKD – 52.24.Z); - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (PKD – 51.19.Z); - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD – 93.05.Z); - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD – 70.12.Z); - działalność rachunkowo-księgowa – (PKD – 74.12.Z); - przetwarzanie danych – (PKD – 72.30.Z)." Treść projektowanych zmian: "§ 5.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie: - produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 15.84.Z); - sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 51.36.Z); - sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych – (PKD – 52.24.Z); - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (PKD – 51.19.Z); - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD – 93.05.Z); - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD – 70.12.Z); - działalność rachunkowo-księgowa – (PKD – 74.12.Z); - przetwarzanie danych – (PKD – 72.30.Z); - wynajem samochodów osobowych – (PKD – 71.10.Z); - reklama – (PKD – 74.40.Z); - wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego – (PKD – 71.33.Z); - wynajem nieruchomości na własny rachunek – (PKD – 70.20.Z); - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – (PKD 92.71.Z); - sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – (PKD – 51.33.Z); - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – (PKD – 51.34.B) - sprzedaż hurtowa pozostałej żywności – (PKD – 51.38.B); - sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego – (PKD – 51.4); - sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – (PKD – 51.8); - działalność związana z filmem i przemysłem wideo – (PKD – 92.1)." Zmieniono: § 20: Dotychczasowe brzmienie: "§ 20 Walne zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w Warszawie." Treść projektowanych zmian: "§ 20 Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Raciborzu." | |
