| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach informuje, że na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2005 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70, z następującym porządkiem obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ODLEWNI POLSKICH S.A oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten okres. 3. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2004. 4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 ODLEWNI POLSKICH S.A. 5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 6. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany postanowień Statutu: dotychczasowa treść § 5 ust. 8: " zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z)," proponowana treść § 5 ust. 8: "przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom (PKD 37.10 Z), dotychczasowa treść § 5 ust. 20: "działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)," proponowana treść § 5 ust. 20: "działalność holdingów (PKD 74.15.Z)," skreślić § 5 ust. 13: "pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70 B)," skreślić § 5 ust. 18: "pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84 B)," dodać § 5 ust. 22 o treści: "prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10 H)," dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 8): "zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz ustanawianie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę stanowiącą 40 (czterdzieści) procent kapitałów własnych Spółki," proponowana treść § 17 ust. 2 pkt 8): "zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek finansujących bieżącą działalność gospodarczą i inwestycyjną Spółki oraz ustanawianie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli zobowiązania Spółki z tych tytułów łącznie przewyższałyby kwotę stanowiącą 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych Spółki," Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE informuje, że na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. “Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z pó¼n. zmianami) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, którzy najpó¼niej do dnia 15 kwietnia 2005 r. godz. 16.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji ODLEWNIE POLSKIE S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. | |
