KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2008
Data sporządzenia: 2008-03-28
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 kwietnia 2008 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RADPOL S.A. informuje, że zwołuje na dzień 21 kwietnia 2008 roku, o godzinie 13:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5 (Dom Dziennikarza). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz z oceny sytuacji spółki i pracy Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2007. 11. Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. 14. Zamknięcie obrad. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Człuchowie, ul. Batorego 14 (w Biurze Zarządu, w godz. 7.00 – 17.00), najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do dnia 14.04.2008r. do godz. 17.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-03-28Andrzej SielskiPrezes Zarządu
2008-03-28Grzegorz MalczykWiceprezes Zarządu