| Zarząd Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 49482, zwołuje na dzień 1 czerwca 2006 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania f-nansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. 10.Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 11.Rozpatrzenie programu opcji menedżerskich dla Zarządu PGF S.A. obejmującego okres sprawozdawczy 2006, 2007, 2008 polegającego na udzieleniu prawa do nabycia do 600.000 nowych akcji serii O1, O2 i O3 po cenie rynkowej, w tym podję-cie uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 1.200.000 złotych w drodze emisji do 600.000 akcji na okaziciela serii O1, O2 i O3 z wyłączeniem prawa poboru, zmianie Statutu Spółki oraz emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §6 i §7 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. 13.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki. 14.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 15.Zamknięcie obrad. W przypadku podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na tym że: dotychczasowe §6 i §7 Statutu w brzmieniu: "§6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.471.226 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) i nie więcej niż 25.251.226 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysię-cy dwieście dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.235.613 (dwa-naście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście) i nie więcej niż 12.625.613 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja. Akcje te są określone jako akcje: serii A i ponumerowane od 1 do 150.000, serii B i ponumerowane od 1 do 350.000, serii C i ponumerowane od 1 do 1.250.000, serii D i ponumerowane od 1 do 1.279.300, serii E i ponumerowane od 1 do 2.500.000, serii F i ponumerowane od 1 do 425.000, serii G i ponumerowane od 1 do 2.455.000, serii H i ponumerowane od 1 do 415.380, serii I i ponumerowane od 1 do 380.835, serii J i ponumerowane od 1 do 841.785, serii K i ponumerowane od 1 do 430.000, serii L i ponumerowane od 1 do 511.750, serii M i ponumerowane od 1 do 1.246.563, serii N1, N2 i N3 i ponumerowane od 1 do 390.000." "§ 7. 1.Wszystkie akcje serii A, B, C, F, H, I i K są imienne. Akcje serii D, E, G, J, L, M i N1, N2 i N3 są na okaziciela. 2.Wszystkie akcje serii A, B, C, F i H są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii I i K są akcjami zwykłymi." otrzymują brzmienie: "§6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.471.226 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) i nie więcej niż 26.451.226 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden ty-sięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.235.613 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzynaście) i nie więcej niż 13.225.613 (trzynaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzy-naście) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja. Akcje te są określone jako akcje: serii A i ponumerowane od 1 do 150.000, serii B i ponumerowane od 1 do 350.000, serii C i ponumerowane od 1 do 1.250.000, serii D i ponumerowane od 1 do 1.279.300, serii E i ponumerowane od 1 do 2.500.000, serii F i ponumerowane od 1 do 425.000, serii G i ponumerowane od 1 do 2.455.000, serii H i ponumerowane od 1 do 415.380, serii I i ponumerowane od 1 do 380.835, serii J i ponumerowane od 1 do 841.785, serii K i ponumerowane od 1 do 430.000, serii L i ponumerowane od 1 do 511.750, serii M i ponumerowane od 1 do 1.246.563, serii N1, N2 i N3 i ponumerowane od 1 do 390.000, serii O1, O2 i O3 i ponumerowane od 1 do 600.000." "§ 7. 1.Wszystkie akcje serii A, B, C, F, H, I i K są imienne. Akcje serii D, E, G, J, L, M, N1, N2, N3 i O1, O2 i O3 są na okaziciela. 2.Wszystkie akcje serii A, B, C, F i H są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii I i K są akcjami zwykłymi." Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA w Łodzi, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3 do dnia 24 maja 2006 r. do godziny 20.00. | |
