| Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. został ustalony na dzień 24 czerwca 2008r. na godzinę 11:00. ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63. Porządek Obrad Zgromadzenia: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sekretarza. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, składającego się z: a)bilansu, b)zestawienia zmian w kapitale własnym, c)rachunku zysków i strat, d)informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, e)rachunku przepływów pieniężnych. 7)Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 8)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007. 9)Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 10)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 11)Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 12)Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 13)Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2007rok. 14)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. 15)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 sierpnia 2007 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Hardex S.A. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - zmiana treści Statutu Spółki. 16)Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: § 7 ust. 1 Statutu obecne brzmienie: "§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.515.341,10 zł (dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.043.710 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda. Kapitał zakładowy został całkowicie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki." § 7 ust. 1 Statutu proponowane brzmienie: " § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.747.045,73 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 1.043.710 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki oraz 96.143 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B." Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Właściwym do złożenia dokumentów akcji spółki jest Dom Maklerski IDM S.A., ul. Mały Rynek 2 w Krakowie. Dokumenty akcji lub zaświadczenia o blokadzie akcji na walne zgromadzenie należy składać do dnia 17.06.2008 r., do godz. 15:00 w siedzibie Hardex S.A., przy ul. Gubińskiej 63 w Krośnie Odrzańskim, w biurze Zarządu. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
