| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-11-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. na dzień 13 grudnia 2005 roku na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie: § 16. 1.W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu. 2.W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3.Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. Proponowane brzmienie: § 16. 1.W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. 2.W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3.Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 6 grudnia 2005r. do godz. 17.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118 w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-16 | Michał Lorenc | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-16 | Rafał Pawłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
