ZELMER - Termin i porządek obrad ZWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ZELMER

Temat

Termin i porządek obrad ZWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent) działając stosownie do §39 ust.1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2008 roku (piątek) na godzinę 12:00, w Sali Kossak Hotelu RADISSON SAS CENTRUM HOTEL w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZELMER S.A. za rok obrotowy 2007. 9.Powzięcie uchwał o podziale zysku za rok obrotowy 2007 oraz wypłacie dywidendy. 10.Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z pó¼niejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej do dnia 20 czerwca 2007 r. do godz. 18.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, kod 35-016, przy ul. Hoffmanowej 19, Biuro Zarządu i Organizacji pok. Nr 120 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZELMER SA

(pełna nazwa emitenta)

ZELMER Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-016 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hoffmanowej 19

(ulica) (numer)

017 85 22 666 017 86 58 140

(telefon) (fax)

[email protected] www.zelmer.pl

(e-mail) (www)

813-02-68-159 000034648

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-02 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica

2008-06-02 Władysław Zygo Członek Zarządu Władysław Zygo