| Zarząd Mondi Packaging Paper Świecie S.A. informuje, że ocena sytuacji Spółki zawarta została w treści uchwał Rady Nadzorczej, dotyczących oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. W ocenie Spółki, powyższa praktyka wypełnia wymogi 18 Zasady Dobrych Praktyk Spółek Publicznych. W załączeniu Uchwały Rady Nadzorczej. Odpis Uchwały Nr 145 /VI/05 Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: 1. Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową, a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez "Deloitte & Touche Audit Services" Sp.z o.o. - biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 976.978.668,26 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 26/100) złotych, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 310.070.277,16 (słownie: trzysta dziesięć milionów siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem 16/100) złotych, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 59.685.096,07 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 07/100) złotych, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 534.745,23 (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć 23/100) złotych, f) dodatkowe informacje i objaśnienia zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie. 2. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004. (Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki) W podpisie: Członkowie Rady Odpis Uchwały Nr 146/VI/05 Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2004, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w roku obrotowym 2004 oraz, że Rada pozytywnie ocenia działalność Zarządu w tym okresie, która jej zdaniem, służyła utrzymaniu pozycji ekonomicznej Spółki. (Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki) W podpisie: Członkowie Rady | |
