| Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22.05.2006r. /Projekt/ UCHWAŁA NR 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r. obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 387 275,10 zł, - rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 2 387 358,05 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 362 025,55 zł - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w kwocie 63 078,96 zł, - dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyINVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Stratę netto za rok 2005 w kwocie 2.387.358,05 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) stanowiący sumę strat netto za rok obrotowy, wykazaną w rachunku zysków zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Na podstawie § 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Spółka INVAR & BIURO SYSTEM S.A., będzie dalej istnieć i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przedmiotem działania, określonym w Statucie Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 569 260,89 złotych, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 578 612,07 złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 410 104,51 złotych - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 406 040,14złotych - dodatkowe informacje i wyjaśnienia 2. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt UCHWAŁA NR 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Henrykowi Kruszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. projekt UCHWAŁA NR 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Udziela się Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: 1. W ramach wyborów uzupełniających Członkami Rady Nadzorczej VII Kadencji zostali wybrani ...................... 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Projekt UCHWAŁA NR 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki i w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do działania przed organami rynku publicznego: Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie § 11 ust.1 Statutu Spółki oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, co następuje: § 1 Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 11.127.575 zł (jedenaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i nie większą niż 28.262.500 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 11.127.575 (jedenaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 28.262.500 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwane dalej: "Akcjami serii N"). § 2 Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii N. § 3 Akcje serii N obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. § 4 Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2006, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01.01.2006 r. § 5 1.Prawo poboru Akcji serii N przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 2. Za każdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii N. § 6 Dzień prawa poboru Akcji serii N (tj. dzień, na który zostaną określeni akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji serii N) zostaje ustalony na 26 czerwca 2006 r. § 7 1. Emisja Akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących problematykę publicznego obrotu papierami wartościowymi. 2. Akcje serii N będą miały formę zdematerializowaną. § 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala cenę emisyjną Akcji serii N na kwotę równą 1,00 (jeden) złoty za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii N. § 9 Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii N, w tym w szczególności do: 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii N; 2) ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii N; 3) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii N oraz ich opłacania; 4) określenia zasad przydziału Akcji serii N oraz dokonania przydziału Akcji serii N. § 10 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić Akcje serii N, prawa do Akcji serii N ("PDA" lub "Prawa do Akcji serii N") oraz prawa poboru Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"). 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawych niezbędnych do realizacji celu określonego postanowieniami ustępu poprzedzającego, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG"), zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA ("KDPW"), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW Akcji serii N, Praw do Akcji serii N i praw poboru Akcji serii N, a także złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na GPW w Warszawie. 3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW odpowiednich umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW Praw do Akcji serii M oraz Akcji serii M, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/D/2006 z dnia 9 maja 2006 roku. § 11 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: § 39ust. 1 RRM Liczba stron 5 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
