| Zarząd "Hygienika" S.A. informuje, że w treści załącznika do raportu rocznego za rok 2008 w postaci "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008" w pkt. 3.12."Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących" nie uwzględniono wszystkich dokonanych zmian": Treść nieprawidłowa 1. W dniu 09 czerwca 2008 r. do Zarządu Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja od Pana Filipa Ciasia z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 10 czerwca.2008 r. Swoją rezygnację Pan Filip Ciaś umotywował ważnymi powodami osobistymi. 2. Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Kamila Kosińskiego. Pan Kamil Kosiński posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu War-szawskiego, kierunek Finanse i Bankowość. Opis Przebiegu pracy zawodowej: 12.2006-02.2008 Analityk akcji w pionie inwestycji PEKAO OFE, 03.2008-05.2008 Analityk w dziale inwestycji OFE PZU, 06.2008-obecnie Analityk w Probaus Finan-cial Advisers Sp. z o.o. 3. W dniu 21 lutego 2008 roku Prezes Zarządu otrzymał pisemną rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Zarządu od Pana Grzegorza Lichockiego. Rezygnacja nastąpiła z dniem 31 marca 2008 roku. 4. W dniu 1 grudnia 2008 roku Zarząd HYGIENIKA SA powołał Panią Łucję Latos na Prokurenta Spółki. 5. W dniu 9 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza otrzymała pisemną rezygnację od Pana Stanisława Kołacińskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 6. Rada Nadzorcza w dniu 9 kwietnia 2009 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzozowskiego, natomiast Pana Stanisława Kołacińskiego powołano na stanowisko Członka Zarządu. Treść prawidłowa: 1. W dniu 21 lutego 2008 roku Prezes Zarządu otrzymał pisemną rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Zarządu od Pana Grzegorza Lichockiego. Rezygnacja nastąpiła z dniem 31 marca 2008 roku. 2. W dniu 09 czerwca 2008 r. do Zarządu Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja od Pana Filipa Ciasia z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 10 czerwca.2008 r. Swoją rezygnację Pan Filip Ciaś umotywował ważnymi powodami osobistymi. 3. Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 10 czerwca 2008 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Kamila Kosińskiego. Pan Kamil Kosiński posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu War-szawskiego, kierunek Finanse i Bankowość. Opis Przebiegu pracy zawodowej: 12.2006-02.2008 Analityk akcji w pionie inwestycji PEKAO OFE, 03.2008-05.2008 Analityk w dziale inwestycji OFE PZU, 06.2008-obecnie Analityk w Probaus Finan-cial Advisers Sp. z o.o. 4. W dniu 3 pa¼dziernika 2008 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację złożył Pan Kamil Kosiński. 5. Uchwałami nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 listopada 2008 roku do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Cezary Gregorczuk i Pan Zbigniew Sienkiewicz, natomiast odwołany został Pan Andrzej Fierla. 6. W dniu 1 grudnia 2008 roku Zarząd HYGIENIKA SA powołał Panią Łucję Latos na Prokurenta Spółki. 7. W dniu 17 lutego 2009 roku, tj. po dniu bilansowym, Zarząd Spółki otrzymał pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej od Pana Wojciecha Kozy. 8. W dniu 2 kwietnia 2009 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację złożyli: Pan Andrzej Majchrzak oraz Pan Aleksander Łapka. 9. W dniu 9 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza otrzymała pisemną rezygnację od Pana Stanisława Kołacińskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 10. Rada Nadzorcza w dniu 9 kwietnia 2009 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzozowskiego, natomiast Pana Stanisława Kołacińskiego powołano na stanowisko Członka Zarządu. 11. Uchwałami nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 kwietnia 2009 roku do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pan Grzegorz Szymański, Pani Marzena Jach oraz Pan Sławomir Badora. Dokument "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008" z uwzględnieniem powyższych zmian, stanowi załącznik do raportu. | |
