| Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOFTBANK S.A., które odbyło się dniu 9 sierpnia 2005 roku Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: przyjęcia zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005". Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwałę o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance w zakresie przyjętym uchwałą Zarządu Softbank S.A. Przyjęte zasady ładu korporacyjnego stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Softbank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Softbank S.A. następujące osoby: Pan Marek Jakubik Pani Maria Zagrajek Marek Jakubik jest absolwentem wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w ZETO-FSO, gdzie w latach 1976-81, był Kierownikiem Sekcji Rozwoju Systemów oraz Głównym Architektem. W latach 1982-96 pracował w międzynarodowej firmie Zurich Financial w Toronto gdzie jako członek zarządu firmy piastował stanowisko CIO (Chief Information Officer). W latach 1996-2001 jako członek zarządu i CIO, był odpowiedzialny za zastosowania informatyczne w Pitney Bowes Canada. Od 2002 współzałożyciel oraz Managing Director firmy konsultingowej Insurance Technology Group operującej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Pan Marek Jakubik został powołany na kadencję trwająca 3 lata. Według złożonego oświadczenia Pan Marek Jakubik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Softbank S.A. Maria Zagrajek jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Finanse i Statystyka oraz studiów podyplomowych Handel Zagraniczny na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W ciągu kariery zawodowej sprawowała kierownicze stanowiska w pionach finansowo-księgowych spółek kapitałowych prowadzących działalność handlową, usługową i produkcyjną. W latach 1992-2002 pracowała jako Główna Księgowa w Servipol SA. Od roku 2003 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia rachunkowości i doradztwa finansowego. Pani Maria Zagrajek została powołana na kadencję trwająca 3 lata. Według złożonego oświadczenia Pani Maria Zagrajek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Softbank S.A. | |
