| Zarząd Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000028098, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 26.06.2008 r., o godz. 13:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad ZWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Krasińskiego 16, w Sekretariacie, w godzinach 9-16 do dnia 19.06.2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia. Proponowana treść zmian § 2 Statutu: Dotychczasowa treść: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A, 2) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B, 3) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w tym działalność doradców finansowych - PKD 67.13.Z, 4) pozostałe pośrednictwo finansowe - PKD 65.23.Z, 5) reklama - PKD 74.40.Z, 6) pozaszkolne formy kształcenia - PKD 80.42.Z." Proponowana treść: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania –FPKD 70.22.Z, 2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z, 3) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z, 4) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z, 5) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z, 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z, 7) Reklama - PKD 73.1, 8) Pozaszkolne formy edukacji - PKD 85.5." Uzasadnienie: Zmiana treści statutu wynika z wejścia w życie nowej klasyfikacji PKD i dostosowuje zapisy statutu do tej klasyfikacji. | |
