| Zarząd Centrozap SA podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zakończyło się w dniu 21 grudnia 2005 roku: Uchwała numer 2 II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie emisji akcji serii C w drodze oferty publicznej oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ich dematerializację oraz zawarcie umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 294 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 27 ust. 1 pkt d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie emisji akcji serii C w drodze oferty publicznej oraz ubieganie się o dopuszczenie akcji serii C, wyemitowanych dla wierzycieli Spółki w ramach programu konwersji wierzytelności na akcje w ramach prowadzonego postępowania naprawczego, do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializację. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii C w depozycie papierów wartościowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii C. Na wniosek Zarządu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował by nie podejmować uchwał w zakresie punktów 7.b/ i 7.d/ porządku dziennego obrad, na Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę. Uchwała numer 3 II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Centrozap S.A. § 1 Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Centrozap S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany do Regulaminu Walnych Zgromadzeń Centrozap S.A., realizujące zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", polegające na tym, że: § 14 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych powołuje członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. 2. Do powoływania członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące głosowania grupami. " § 15 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Traci moc Regulamin Walnych Zgromadzeń Centrozap S.A. stanowiący załącznik do Uchwały nr 19 ZWZ z dnia 11.06.2002 r. 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia jego treści przez Walne Zgromadzenie Spółki." § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu regulaminu Walnych Zgromadzeń zgodnie z wprowadzonymi w niniejszej uchwale zmianami. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 4 II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie : stosowania zasad ładu korporacyjnego § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych rok 2005" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały z wyłączeniem zasad , których stosowanie wymaga wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. § 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ujęcia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezbędnych zmian w Statucie Spółki wynikających z przyjętych zasad ładu korporacyjnego . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
