| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FARMACOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust.1 oraz § 97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 25 czerwca 2008 r., o godzinie 1100 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku, 9.Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2007 roku, 11. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. do godziny 11:00, tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
